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长江出版传媒股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议文件

二〇二二年十月·武汉

目 录

长江出版传媒股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议程

议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届董事会董事的议案

长江出版传媒股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议议程

召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式

现场会议召开时间：2022年10月27日下午14:30

股权登记日：2022年10月20日

现场会议召开地点：

湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座十楼会议室

会议内容：

1

审议《长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届董事会董事的议案》

一、主持人宣布现场会议开始

二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的

人员及会议表决方式

三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单

四、审议议案

1、《长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届董事会董

事的议案》。

五、股东就议案发言及回答股东提问

六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

七、主持人宣布表决结果

八、主持人宣读会议决议

九、律师宣读法律意见

十、签署会议决议和会议记录

议案1： 长江出版传媒股份有限公司

关于补选公司第六届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，

经公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司提名，公司第六届董事会第三十次会议审议通过，公司拟补选黄国斌先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期相同出版传媒股票，候选人简历附后。

公司董事会已经按照《公司章程》的相关规定对黄国斌先生的资

格进行了核查，确认其具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的董事任职资格。现将本项议案提请公司股东大会审议。

上述议案，请予审议。

附件：黄国斌先生简历

长江出版传媒股份有限公司

2022年10月27日

附件：黄国斌先生简历

黄国斌，男，汉族，1967年11月出生，博士研究生学历，经济

学博士学位，1985年7月参加工作，1992年11月加入中国共产党。

曾任湖北省委高校工委政策研究室科级干事出版传媒股票，湖北省政府办公厅外事外经处主任科员、秘书六处助理调研员、秘书六处副处长，湖北省科学技术厅副厅长、党组成员，中国驻德国大使馆公使衔参赞，中国驻澳大利亚墨尔本副总领事，湖北省教育厅副厅长、党组成员、湖北省委高校工委委员，湖北省教育厅副厅长、党组成员、湖北省委教育工委委员，2019年12月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司党委副

书记、总裁。

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