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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

1.召开时间：2014年5月8日；

2.召开地点：郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司8楼会议室；

3.召开方式：以现场投票表决方式召开；

4.召 集 人：中原大地传媒股份有限公司董事会；

5.主 持 人：公司董事长王爱；

6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

1.出席会议的股东（代理人）6人、代表股份342,658,494股中原大地传媒招聘，占公司总股份的 77.93%。

2.公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议，北京简明律师事务所战崇文律师、王建林律师出席本次股东大会现场见证，并出具了法律意见书。

大会审议了列入会议议程的议案，经过现场记名投票表决，通过了如下决议：

（一）、审议并通过了《公司2013年度报告全文及报告摘要》；

同意342,658,494股，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股，弃权0股。

（二）、审议并通过了《公司2013年度董事会工作报告》；

同意342,658,494股，占出席会议股东有效表决权总股数的100%中原大地传媒招聘，反对0股，弃权0股。

（三）、审议并通过了《公司2013年度监事会工作报告》；

同意342,658,494 股，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股，弃权0股。

（四）、审议并通过了《公司2013年度独立董事述职报告》；

同意342,658,494股，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股，弃权0股。

（五）、审议并通过了《公司2013年度利润分配预案》；

同意股342,658,494，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股，弃权0股。

（六）、审议并通过了《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。

同意342,658,494股，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股，弃权0股。

本次股东大会由北京简明律师事务所战崇文律师、王建林律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序合法、有效。

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2013年度股东大会决议。

2、北京简明律师事务所出具的法律意见书。

以上文件完整备置于本公司证券法律部。

二〇一四年五月八日