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证券代码：６０１９２８ 证券简称：凤凰传媒 公告编号：２０２１－００１

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《监事会议事规则》的有关规定，公司于２０２０年１２月３１日以电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会第八次会议的通知。

公司第四届监事会第八次会议于２０２１年１月４日以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事２人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、关于选举监事的议案

表决结果：同意２票，反对０票，弃权０票

该议案须提交公司２０２１年第一次临时股东大会审议。

详见同日登载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《凤凰传媒关于监事会主席辞职暨选举监事的公告》（２０２１－００２）。

二、关于召开２０２１年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意２票，反对０票，弃权０票

详见同日登载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《凤凰传媒２０２１年第一次临时股东大会通知》（２０２１－００３）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二〇二一年一月四日

证券代码：６０１９２８ 证券简称：凤凰传媒 公告编号：２０２１－００2

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于监事会主席辞职暨选举监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０２０年１２月３１日收到公司监事会主席邵正刚先生提交的书面辞呈。邵正刚先生因工作原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，邵正刚先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事在后生效。

公司及公司监事会对邵正刚先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

２０２１年１月４日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，同意提名钱亮先生为公司第四届监事会监事候选人。钱亮先生简历见详见附件。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

监事会

二〇二一年一月四日

附件：

钱亮先生简历

钱亮，男，１９６４年８月出生凤凰传媒集团2014招聘，现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司工会联合会主席，党群工作部主任，研究生，工学硕士，副编审。钱亮先生于１９７９年１月至１９８２年１月在扬州工业专科学校机械制造专业学习，１９８２年２月至１９８５年８月任泰州微生物化学制药厂设备科技术员，１９８５年９月至１９８８年４月，南京航空学院机械工程专业研究生学习，１９８８年４月至２００１年３月任江苏科学技术出版社编辑，２００１年３月至２００３年５月任江苏科学技术出版社理科编辑室副主任，２００３年５月至２００６年３月任江苏科学技术出版社职教编辑室主任，２００６年３月至２００６年１１月任江苏科学技术出版社总编辑助理兼职业教育编辑室主任，２００６年１１月至２０１０年３月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社）教材部副主任，２０１０年３月至２０１１年５月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司教材部主任，２０１１年５月至－２０１９年１２月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司教材部主任。

证券代码：６０１９２８ 证券简称：凤凰传媒 公告编号：２０２１－００3

江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于召

开２０２１年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏凤凰传媒集团2014招聘，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：２０２１年１月２９日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

２０２１年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：监事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：２０２１年１月２９日 １４点３０ 分

召开地点：南京市湖南路１号凤凰广场Ｂ座２７０１会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０２１年１月２９日

至２０２１年１月２９日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

１、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见２０２１年１月４日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

２、 特别决议议案：无

３、 对中小投资者单独计票的议案：无

４、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

５、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

１、登记手续：（１）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

２、登记时间：２０２１年１月２６日，上午９：００－１１：３０，下午２：００－５：００

３、登记地点：南京市湖南路１号凤凰广场Ｂ座２７层２７２１室证券发展部（异地股东可用传真或信函方式登记）

４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、 其他事项

（一）会议会期半天，食宿及交通费用自理。

（二）联系地址及电话联系地址：南京市湖南路１号凤凰广场Ｂ座２７层２７２１室证券发展部

邮政编码：２１０００９

联系人：朱昊