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[董事会]九阳股份(002242)第一届董事会第十八次会议决议公告

时间：2009年12月04日 09:01:46 中财网

九阳股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九阳股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2009

年 11 月23 日以书面形式发出会议通知，于2009 年 12 月3 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长王旭宁先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

会议以赞成票 9 票，反对票0 票杭州九阳实业有限公司杭州九阳实业有限公司，弃权票0 票，审议通过《关于对杭州九阳欧南多小家电有限公司增资的议案》。

根据招股说明书承诺，公司首次公开发行股票募集资金净额 145,874 万元。本次募集资金将用于济南年产 800 万台豆浆机及 5 万吨豆料项目、杭州厨房小家电生产建设项目等五个项目的建设，项目投资总额合计123,174 万元。其中，杭州厨房小家电生产建设项目和杭州年产 25 万台商用豆浆机建设项目由公司全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司（原杭州绿嘉实业有限公司，以下简称“杭州欧南多”）实施，两项项目分别需要投资35,014.00 万元和 22,137.00 万元，合计投资总额为 57,151 万元。详见公司《招股说明书》“第十三节募集资金运用”。经公司股东大会审议批准，公司募集资金投资项目济南年产800 万台豆浆机项目和杭州研发中心建设项目的实施主体均变更为公司全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司，项目投资总额分别为29,200.00 万元和4823 万元（详见刊登于

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 《公司2008

年度股东大会决议公告》、《公司2009 年第一次临时股东大会决议公告》）。

公司决定本次以募集资金向杭州欧南多增资 1.65 亿元，本次增资完成后，公司对杭州欧南多完成增资合计 5.2323 亿元。公司本次对杭州欧南多增资资金到位后，将按照《募集资金管理细则》的要求，存放在杭州欧南多设立的募集资金专用账户，并实施三方监管。

特此公告。

九阳股份有限公司

董 事 会

2009 年 12 月4 日

中财网