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证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2022-007

荣联科技集团股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届监事会

第十一次会议通知于2022年1月6日以书面及邮件通知的方式发出，于2022年1月

12日在公司8层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开荣联科创科技有限公司，会议应出席监事3

人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和

《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于公司的议案》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事张默先生回避表决。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非

公开发行股票预案和发行情况报告书》，结合公司非公开事项最新进展，公司编

制了《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

《关于非公开发行预案修订情况说明的公告》、《非公开发行A股股票预案

（二次修订稿）》详见巨潮资讯网（）。

2、审议通过《关于公司的议案》。

表决结果：同意2票荣联科创科技有限公司，反对0票，弃权0票。关联监事张默先生回避表决。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公

开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情

况，公司编制了《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修

订稿）》。

《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》详见

巨潮资讯网（）。

3、审议通过《关于公司的议案》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事张默先生回避表决。

根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要

求，结合公司最新财务数据，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股

票事项对当期每股收益摊薄的影响进行了认真分析并拟定了填补本次非公开发

行摊薄上市公司当期每股收益具体措施方案，并由相关主体出具了承诺。

《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的公

告》详见巨潮资讯网（）。

4、审议通过《关于公司与特定对象签署暨关联交易的议案》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事张默先生回避表决。

为继续推进公司非公开发行股票相关事宜，监事会同意公司与山东经达科技

产业发展有限公司签署《股份认购协议》的补充协议。

《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易

的公告》详见巨潮资讯网（）。

三、备查文件

1、第六届监事会第十一次会议决议

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会

二〇二二年一月十四日

中财网