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《反电信网络诈骗法》于12月1日正式实施。该法包括金融治理、互联网治理、综合措施、法律责任等内容。银行、支付机构都会做哪些相关工作?今天,就让我们一起来了解有关内容,为守护好自己的“钱袋子”做准备。
文/记者 郭舒晨
漫画/刘哲姝
●客户尽职调查
银行、支付机构将通过核查有效证件、了解账户开立用途、视情况审核辅助信息等方式,了解个人、企业身份信息及开户意愿,防范账户被用于电信网络诈骗活动。
●开户数量和风险管理
银行、支付机构有权加强核查或者拒绝异常开户。清算机构建立跨机构开户数量核验机制,为客户提供查询账户的便捷渠道。
●开立企业账户风险防控
银行、支付机构应建立开立企业账户异常情形的风险防控机制。金融、电信、市场监管、税务等有关主管部门建立开立企业账户相关信息共享查询系统,提供联网核查服务。
●监测识别处置涉诈异常账户和可疑交易
银行、支付机构应建立异常账户和可疑交易监测机制。对监测识别的异常账户和可疑交易,采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等防范举措。
●完整、准确传输交易信息
银行、支付机构要完整、准确传输交易信息,保证交易信息的真实、完整和支付全流程的一致性。
●涉诈资金即时查询等
银行、支付机构应配合公安机关开展诈骗涉案资金即时查询、紧急止付、快速冻结、及时解冻等工作。
【小贴士】
1.市民要掌握电信网络诈骗的典型手法和应对措施,提升反诈意识和防范能力,拒绝当受害人。
2.市民要认识买卖、出租、出借账户的危害性,不要为不法分子提供支付结算等帮助,拒绝当帮凶。
3.市民要积极接受普法教育,理解政策措施、政策意图,支持配合金融机构开展反诈工作voip技术,拒绝当阻挠者。
【提醒】
寒假在家 注意防骗
目前正值寒假,学生不妨妥善安排好作息时间,做到劳逸结合,不要过度沉迷于网络游戏当中。对于网络上所谓的“低价卖装备”“高价买账号”“充小钱返大利”等信息,要仔细甄别,牢记“天上不会掉馅饼”。广大家长也要履行监督管理义务,守好子女安全的同时voip技术,也要守好自己的“钱袋子”。一旦发现被骗,请第一时间拨打110报警。
【链接】
诈骗电话 号码变化
为何有时市民接到诈骗电话,来电显示的是本地号码或是正常的座机号码,而不是普通的境外“00”“+”开头的境外号码呢?这些来电很多都是利用固话VOIP技术拨打的。
VOIP设备是一种虚拟拨号设备,是诈骗分子普遍使用的一种新型诈骗工具,其可远程控制异地固话和VOIP设备拨打电话,实施诈骗行为,实现人机分离,达到隐藏身份、逃避打击的目的。
本文由2218329273于2023-02-18发表在龙哥云资源网,如有疑问,请联系我们。本文链接:https://longgeyun.com/knowledge/63442.html
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